fraude

Transportistas y cargadores ponen en marcha un grupo de trabajo contra los robos de mercancías con suplantación de identidad

Carretera

Redacción

31/07/2025

Transportistas y cargadores ponen en marcha un grupo de trabajo contra los robos de mercancías con suplantación de identidad que se reunirá a partir de septiembre para desarrollar protocolos de seguridad.

El Comité Nacional aborda con los cargadores las suplantaciones fraudulentas de identidad en la contratación de transportes

Redacción

08/07/2025

El Comité Nacional y los cargadores ponen en marcha un grupo de trabajo para luchar contra las suplantaciones fraudulentas de identidad en la contratación de transportes a través de mejoras en la comunicación y la seguridad.

Cae una organización dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China

Redacción

27/06/2025

Cae una organización dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China que habría defraudado más de setecientos millones de euros en Europa.

Webinar organizado por Eurowag

Prevención de fraudes y protección al chófer

Redacción

18/06/2025

Durante esta sesión, que tendrá lugar el 26 de junio, se abordarán los principales retos del sector relacionados con la seguridad y se compartirán experiencias reales vividas en carretera.

CETM detecta suplantaciones de identidad en la contratación de servicios de transporte de mercancías

Redacción

10/06/2025

CETM y la segoviana Asetra detectan prácticas de suplantaciones de identidad en la contratación de servicios de transporte de mercancías y piden "extremar las precauciones" en las comunicaciones electrónicas.

Cae una nueva organización que habría defraudado 350.000 euros en el Impuesto Especial de Hidrocarburos

Redacción

21/02/2025

Cae una nueva organización que habría defraudado 350.000 euros en el Impuesto Especial de Hidrocarburos en ventas de gasóleo destinadas principalmente a estaciones de servicio y transportistas.

Alerta por un nuevo fraude sobre envíos de paquetería

Redacción

03/02/2025

En esta nueva campaña fraudulenta sobre envíos de paquetería, los datos se usan para suscribir a los usuarios a un servicio de streaming de películas y series por un coste de 57,95 euros al mes.

Desmantelada una organización dedicada al fraude del IVA en la venta de hidrocarburos

Redacción

16/10/2024

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticulan una organización dedicada al fraude del IVA en la venta de hidrocarburos que habría blanqueado 133 millones de euros en 2020 y 2021.

Nuevo proyecto para combatir el fraude en la cadena de suministro

Redacción

24/05/2024

La solución, que se está probando con el operador logístico global Unilog en varios puntos de EE.UU. y Europa, garantiza unas transacciones logísticas verificables, transparentes y resistentes a la manipulación.

Hacienda investiga el fraude de IVA en el sector de hidrocarburos en 400 gasolineras

Redacción

15/05/2024

Hacienda ha llevado a cabo esta semana investigaciones en relación con el fraude de IVA en el sector de hidrocarburos en 400 gasolineras de catorce comunidades autónomas con precios anormalmente bajos.

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