fraude

Transportistas y cargadores ponen en marcha un grupo de trabajo contra los robos de mercancías con suplantación de identidad

Carretera

Redacción

31/07/2025

Transportistas y cargadores ponen en marcha un grupo de trabajo contra los robos de mercancías con suplantación de identidad que se reunirá a partir de septiembre para desarrollar protocolos de seguridad.

El Comité Nacional aborda con los cargadores las suplantaciones fraudulentas de identidad en la contratación de transportes

Redacción

08/07/2025

El Comité Nacional y los cargadores ponen en marcha un grupo de trabajo para luchar contra las suplantaciones fraudulentas de identidad en la contratación de transportes a través de mejoras en la comunicación y la seguridad.

Cae una organización dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China

Redacción

27/06/2025

Cae una organización dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China que habría defraudado más de setecientos millones de euros en Europa.

Webinar organizado por Eurowag

Prevención de fraudes y protección al chófer

Redacción

18/06/2025

Durante esta sesión, que tendrá lugar el 26 de junio, se abordarán los principales retos del sector relacionados con la seguridad y se compartirán experiencias reales vividas en carretera.

CETM detecta suplantaciones de identidad en la contratación de servicios de transporte de mercancías

Redacción

10/06/2025

CETM y la segoviana Asetra detectan prácticas de suplantaciones de identidad en la contratación de servicios de transporte de mercancías y piden "extremar las precauciones" en las comunicaciones electrónicas.

Cae una nueva organización que habría defraudado 350.000 euros en el Impuesto Especial de Hidrocarburos

Redacción

21/02/2025

Cae una nueva organización que habría defraudado 350.000 euros en el Impuesto Especial de Hidrocarburos en ventas de gasóleo destinadas principalmente a estaciones de servicio y transportistas.

Alerta por un nuevo fraude sobre envíos de paquetería

Redacción

03/02/2025

En esta nueva campaña fraudulenta sobre envíos de paquetería, los datos se usan para suscribir a los usuarios a un servicio de streaming de películas y series por un coste de 57,95 euros al mes.

Desmantelada una organización dedicada al fraude del IVA en la venta de hidrocarburos

Redacción

16/10/2024

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticulan una organización dedicada al fraude del IVA en la venta de hidrocarburos que habría blanqueado 133 millones de euros en 2020 y 2021.

Nuevo proyecto para combatir el fraude en la cadena de suministro

Redacción

24/05/2024

La solución, que se está probando con el operador logístico global Unilog en varios puntos de EE.UU. y Europa, garantiza unas transacciones logísticas verificables, transparentes y resistentes a la manipulación.

Hacienda investiga el fraude de IVA en el sector de hidrocarburos en 400 gasolineras

Redacción

15/05/2024

Hacienda ha llevado a cabo esta semana investigaciones en relación con el fraude de IVA en el sector de hidrocarburos en 400 gasolineras de catorce comunidades autónomas con precios anormalmente bajos.

Productores y distribuidores de combustibles piden mayor determinación en la lucha contra el fraude en el sector

Redacción

09/02/2024

Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI aloran positivamente la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, que facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos.

Crece el fraude de combustible en el transporte de mercancías por carretera

Ricardo Ochoa de Aspuru

19/12/2023

Eurowag ha observado un aumento del 25% en los casos de fraude de combustible en España en los últimos años, especialmente en el ámbito de las tarjetas de carburantes.

Las estafas ya son la mayor amenaza para la pérdida de mercancías en el sector del transporte

Ricardo Ochoa de Aspuru

16/01/2023

Las estafas en el transporte en las que los delincuentes se hacen pasar por transportistas representaron ya el 84% de las reclamaciones a TT Club en 2022.

Correos desarrolla una herramienta digital para evitar fraudes en notificaciones de envíos y paquetería

Ricardo Ochoa de Aspuru

05/10/2022

Correos desarrolla una herramienta digital para evitar fraudes en notificaciones de envíos postales y paquetería a través de correo electrónico.

Comisiones Obreras propone un plan para la recuperación del sector del transporte de mercancías por carretera

Ricardo Ochoa de Aspuru

26/05/2022

Comisiones Obreras propone un plan para la recuperación del sector del transporte de mercancías por carretera, con medidas para digniticar la profesión y con reformas legales contra la competencia desleal y el fraude.

La importancia de los sistemas antifraude en el transporte por carretera

Ricardo Ochoa de Aspuru

19/04/2022

La plataforma de pagos y movilidad Eurowag propone el uso de soluciones antifraude que permiten ahorrar a las empresas gastos facturados que no han sido realizados por ellas.

El Congreso da luz verde al Proyecto de Ley contra el fraude fiscal

Ricardo Ochoa de Aspuru

25/05/2021

Desde Feteia-Oltra y el Consejo General de Agentes de Aduanas valoran que se hayan tenido en cuenta sus peticiones en el texto final.

Nuevas amenazas y desafíos a los que se enfrenta la cadena de suministro en 2021

Ricardo Ochoa de Aspuru

08/05/2021

Los cambios normativos, el fraude alimentario y los efectos actuales de la Covid-19 son las principales causas de las interrupciones de la cadena de suministro.

Los agentes aduaneros piden cambios en la futura Ley de lucha contra el fraude fiscal

Ricardo Ochoa de Aspuru

17/10/2020

De momento, no han sido tenidas en cuenta todas sus peticiones, a pesar de que "los argumentos esgrimidos eran irrefutables".

Feteia-Oltra, a la espera del proyecto de Ley de medidas de prevención del fraude fiscal

Ricardo Ochoa de Aspuru

15/10/2020

El objetivo es conseguir una normativa que permita dar mayor robustez a la cadena logística en España tras la crisis sanitaria.

La lucha contra el fraude a la Seguridad Social ya tiene su Observatorio

Ricardo Ochoa de Aspuru

19/06/2019

Dependiente a partir de septiembre de la Tesorería General de la Seguridad Social, tendrá que dotarlo de medios personales y materiales, ya que no cuenta con presupuesto propio.

La Policía Nacional destapa nuevos fraudes a la Seguridad Social en el transporte

Ricardo Ochoa de Aspuru

25/04/2019

Los cuerpos de seguridad destapan varios casos de grupos fraudulentos de empresas y de sucesiones empresariales opacas con origen en Cataluña y ramificaciones en otras siete provincias del país.

Los agentes aduaneros denuncian los perjuicios para el sector de la futura Ley de fraude fiscal

Ricardo Ochoa de Aspuru

13/02/2019

Las dificultades en su actividad diaria llevarían al cierre de empresas y al desvío de los despachos aduaneros hacia otros países comunitarios cuando la normativa lo permita a partir de 2025.

Feteia y el Consejo General de Aduanas unen fuerzas contra el anteproyecto de Ley de fraude fiscal

Ricardo Ochoa de Aspuru

12/12/2018

Ambos colectivos creen que con estas nuevas condiciones será imposible ejercer como representante aduanero en España y posiblemente deban trasladar su actividad a otros países.

AECI también se opone al anteproyecto de la Ley de prevención del fraude fiscal

Ricardo Ochoa de Aspuru

11/12/2018

Ciertas modificaciones de la Ley General Tributaria y de la Ley del IVA "van en contra de la normativa aduanera de la Unión Europea y atentan contra principios esenciales del derecho sancionador".

Los agentes de aduanas de Barcelona se posicionan en contra del anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal

Ricardo Ochoa de Aspuru

10/12/2018

Desde el Coacab, contactarán con los portavoces de los partidos políticos para explicarles que esta regulación puede llegar a paralizar el comercio exterior.

Los agentes aduaneros presentan sus aportaciones a la Ley de medidas de prevención del fraude fiscal

Ricardo Ochoa de Aspuru

21/11/2018

Las principales modificaciones que plantea el Consejo General de Agentes de Aduanas afectan a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Ley General Tributaria.

La Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude actuará contra las empresas buzón y los falsos autónomos

Ricardo Ochoa de Aspuru

03/10/2018

Se obligará a las empresas fraudulentas a regularizar la situación laboral de los falsos autónomos con carácter retroactivo durante los últimos cuatro años.

Cae una red dedicada a la falsificación de tarjetas para el pago de peajes en Europa

Ricardo Ochoa de Aspuru

16/05/2018

Se han intervenido cerca de 15.000 tarjetas con las que se habrían defraudado más de 500.000 euros, mediante una estructura empresarial en toda regla.

La Audiencia de Zaragoza activa el juicio por fraude en la construcción de 'PlaZa'

Ricardo Ochoa de Aspuru

01/02/2018

El proceso judicial sentará en el banquillo a 25 personas, entre responsables políticos, empresarios y técnicos.

La Audiencia Nacional procesa a los dueños de Petromiralles por un supuesto fraude de IVA

Ricardo Ochoa de Aspuru

09/02/2017

Los administradores del grupo habrían dejado de ingresar 147 millones del impuesto del IVA a las arcas públicas entre 2011 y 2013.

Signus reducirá un 0,9% las tarifas de gestión de los neumáticos fuera de uso

Ricardo Ochoa de Aspuru

19/12/2016

La entidad continuará con las acciones para eliminar el fraude en el sector, lo que permitiría reducir las tarifas en más de un 15%.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria inician una operación contra el fraude en el IVA de hidrocarburos

Ricardo Ochoa de Aspuru

15/12/2016

Se ha detenido a 20 personas en España y otras dos en Portugal, que podrían haber defraudado más 20 millones de euros.

La fiscalía pide 26 años de cárcel para los responsables de supuestas irregularidades en la certificación de obras del puerto de Málaga

Ricardo Ochoa de Aspuru

23/11/2016

El principal procesado está acusado de los delitos de falsedad y malversación, de fraude y de falsedad.

Froet confía en que la administración tome medidas contra los fraudes detectados en los cursos del CAP

Ricardo Ochoa de Aspuru

11/11/2016

Se ha iniciado la investigación de las prácticas fraudulentas denunciadas por el Froet en algunos centros autorizados para la expedición del título.

Una auditoría externa desmiente las acusaciones vertidas sobre la IRU

Ricardo Ochoa de Aspuru

09/11/2016

"Ningún dinero ha desaparecido, todos los fondos están contabilizados y las leyes fiscales suizas se han cumplido completamente", según los auditores.

El fraude de los neumáticos ilegales asciende a cinco millones de euros

Ricardo Ochoa de Aspuru

28/09/2016

La situación genera problemas medioambientales, puesto que no pagan la tasa de reciclaje, y contribuye a la aparición de talleres clandestinos.

La Audiencia Nacional traslada a los juzgados de Gijón la investigación de El Musel

Ricardo Ochoa de Aspuru

22/04/2016

Según la juez, la defraudación económica denunciada no es de relevancia en el ámbito nacional, por lo que no corresponde a la Audiencia Nacional dictaminar la sentencia.

La IRU evalúa las opciones legales ante las "acusaciones sin fundamento" contra la organización

Ricardo Ochoa de Aspuru

19/04/2016

En la organización aseguran contar con el respaldo de la mayoría de las asociaciones de transportistas que la integran.

La IRU es acusada por un ex-directivo del desvío de casi 500 millones de euros de sus socios

Ricardo Ochoa de Aspuru

15/04/2016

Desde Astic, miembro de IRU, prefieren no sacar conclusiones precipitadas y que sea la Justicia suiza la que investigue los hechos de los que se acusa a la organización internacional.

Correos alerta de un intento de fraude electrónico en su nombre

Ricardo Ochoa de Aspuru

18/03/2016

La compañía informa de que se están enviando correos electrónicos en su nombre y recomienda eliminarlos sin abrir el adjunto o enlace.

La jueza del caso El Musel vuelve a citar a declarar a los investigadores de la Olaf

Ricardo Ochoa de Aspuru

14/03/2016

Según la anterior declaración de los tres técnicos de la Olaf, el pesaje de al menos 68.000 camiones que trasladaron materiales en las obras de ampliación del puerto de El Musel habrían sido falsificados.

Descubierto fraude en una empresa de transporte que utilizaba gasóleo agrícola como combustible

Ricardo Ochoa de Aspuru

23/02/2016

El empresario se enfrenta a multas de hasta 12.000 euros y la inmovilización de los vehículos que lo utilizaban.

Al menos 68.000 pesajes de El Musel fueron "falsificados"

Ricardo Ochoa de Aspuru

18/10/2015

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública.

Nuevo acuerdo para combatir el fraude fiscal en la importación de mercancías en Ceuta

Ricardo Ochoa de Aspuru

08/03/2015

El acuerdo pondrá especial énfasis en el control sobre la importación de mercancías que entran en Ceuta a través del puerto y que, en su inmensa mayoría, tienen como destino final Marruecos.

Francia intensifica los controles contra la estafa en los telepeajes de sus autopistas

Ricardo Ochoa de Aspuru

17/07/2014

El sistema de control instalado por las autoridades francesas verifica que la matrícula establecida en el dispositivo se corresponde con la del vehículo que lo lleva incorporado.

Una operación de la Guardia Civil contra el fraude en la venta de gasóleo se salda con 98 detenidos

Ricardo Ochoa de Aspuru

09/06/2014

La red llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, a lo que se sumaría la defraudación, aún por determinar, en el IVA y otros impuestos, aprovechando la diferencia de tipos impositivos entre el producto adquirido y el vendido a gasolineras y transportistas.

España y Portugal contra el fraude fiscal en el sector del transporte

Ricardo Ochoa de Aspuru

23/10/2013

El acuerdo facilitará la identificación de facturas falsas de las que se benefician empresas fantasma establecidas en España

La trama montada en torno a la red de gasolineras de Petromiralles ha defraudado 250.000 euros diarios durante dos años

Ricardo Ochoa de Aspuru

27/06/2013

El dinero defraudado se enviaba a Japón, bien físicamente o bien mediante transferencias fraudulentas, para después de circularlo por otros países como Arabia Saudí o Jordania, volver de nuevo a manos de la organización.

Desarticuladas dos organizaciones criminales que han defraudado 120 millones de euros con la compra venta de gasóleo

Ricardo Ochoa de Aspuru

16/07/2012

Las organizaciones eludía el pago del IVA correspondiente aportando declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que se ahorraban grandes cantidades de dinero en dicho concepto. Esto les permitía posteriormente vender sus productos a precios muy bajos y sin competencia.

El Gobierno permitirá que los transportistas sigan en el sistema de módulos si no facturan más de 300.000 euros

Ricardo Ochoa de Aspuru

26/06/2012

El proyecto de Ley de Lucha contra el fraude rectifica sus objetivos iniciales y renuncia a suprimir el régimen de módulos ni totalmente ni por fases en el sector transporte.

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